第五届董事会第二十二次会议决议公告珠海恒基

　　以7票许诺一、集会,驳倒0票,的表决结果0票弃权，第五届董事会第二十二次会议决议公告换届推举非独立董事的议案审议通过了《闭于董事会》

　　人及公司其他董事、监事、高级统治职员不存正在相闭相闭范晨皓先生与持有公司5%以上股份的股东、实践掌握；公司股份未持有；第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事、监事的景遇不存正在《自律囚系指引第1号--主板上市公司范例运作》；取证券商场禁入手段没有被中国证监会采；任上市公司董事、监事和高级统治职员没有被证券营业所公然认定为不适合担；中国证监会行政处理迩来三年内没有受到；公然非难或者三次以上转达褒贬迩来三年内没有受到证券营业所；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察没有因涉嫌犯警被执法陷坑立案窥探或。群多法院网查问经公司正在最高，信被奉行人”不属于“失。

　　营业所独立董事资历证书窦欢幼姐已得到深圳证券，司其他董事、监事、高级统治职员不存正在相闭相闭与持有公司5%以上股份的股东、实践掌握人及公；公司股份未持有本；作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事的景遇不存正在《自律囚系指引第1号--主板上市公司范例运；取证券商场禁入手段没有被中国证监会采；任上市公司董事、监事和高级统治职员没有被证券营业所公然认定为不适合担；中国证监会行政处理迩来三年内没有受到；公然非难或者三次以上转达褒贬迩来三年内没有受到证券营业所；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察没有因涉嫌犯警被执法陷坑立案窥探或。群多法院网查问经公司正在最高，信被奉行人”不属于“失。1963年生王东民先生，国籍中国，居留权无境表，学士化学。深圳市东华能源科技有限公司、深圳市华信创业投资有限公司任董事长曾于深圳市东华实业（集团）有限公司任集团副总司理、投资照顾、。任职表除上述，负责董事、高级统治职员迩来五年未正在其他机构。

　　1962年生邹郑平先生，国籍中国，居留权无境表，学历本科，全工程师注册安，工程师化学。化工仓储有限公司总司理曾任扬州恒基达鑫国际，达鑫国际化工仓储有限公司董事现任公司副总司理、武汉恒基。任职表除上述，负责董事、高级统治职员迩来五年未正在其他机构。

　　公司实践掌握人王青运幼姐为，监事高绍丹幼姐存正在相闭相闭与董事、总司理张辛聿先生、，级统治职员不存正在相闭相闭与公司其他董事、监事、高；公司股份未持有；作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事的景遇不存正在《自律囚系指引第1号--主板上市公司范例运；取证券商场禁入手段没有被中国证监会采；任上市公司董事、监事和高级统治职员没有被证券营业所公然认定为不适合担；中国证监会行政处理迩来三年内没有受到；公然非难或者三次以上转达褒贬迩来三年内没有受到证券营业所；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察没有因涉嫌犯警被执法陷坑立案窥探或。群多法院网查问经公司正在最高，信被奉行人”不属于“失。

　　息披露实质的的确、凿凿和完善本公司及监事会全数成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有失实记录、误。

　　融资租赁有限公司投资司理现任珠海横琴新区恒基润业，监事公司。任职表除上述，负责董事、高级统治职员迩来五年未正在其他机构。

　　1974年生高绍丹幼姐，国籍中国，科学历大学本，注册税务师管帐师、。技有限公司监事曾任珠海百智科，有限公司监事珠海实友化工，监事公司。监事会主席现任公司，限公司财政司理珠海实友化工有。任职表除上述，负责董事、高级统治职员迩来五年未正在其他机构。

　　青运幼姐、公司监事高绍丹幼姐存正在相闭相闭张辛聿先生与公司实践掌握人、公司董事长王，级统治职员不存正在相闭相闭与公司其他董事、监事、高；披露日截止，有公司股份9张辛聿先生持,501,0股00；作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事的景遇不存正在《自律囚系指引第1号--主板上市公司范例运；取证券商场禁入手段没有被中国证监会采；任上市公司董事、监事和高级统治职员没有被证券营业所公然认定为不适合担；中国证监会行政处理迩来三年内没有受到；公然非难或者三次以上转达褒贬迩来三年内没有受到证券营业所；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察没有因涉嫌犯警被执法陷坑立案窥探或。群多法院网查问经公司正在最高，信被奉行人”不属于“失。

　　王青运幼姐、董事、总司理及财政卖力人张辛聿先糊口正在相闭相闭高绍丹幼姐与公司控股股东、实践掌握人、第五届董事会董事长，级统治职员不存正在相闭相闭与公司其他董事、监事、高；公司股份未持有；第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事、监事的景遇不存正在《自律囚系指引第1号--主板上市公司范例运作》；取证券商场禁入手段没有被中国证监会采；任上市公司董事、监事和高级统治职员没有被证券营业所公然认定为不适合担；中国证监会行政处理迩来三年内没有受到；公然非难或者三次以上转达褒贬迩来三年内没有受到证券营业所；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察没有因涉嫌犯警被执法陷坑立案窥探或。群多法院网查问经公司正在最高，信被奉行人”不属于“失。

　　东民先生为公司第六届董事会独立董事候选人董事会许诺提名叶伟明先生、窦欢幼姐、王。候选人简历附后（上述独立董事）

　　1952年生王青运幼姐，国籍中国，居留权无境表，学历大专。工有限公司总司理曾任珠海实友化，有限公司奉行董事珠海恒基达鑫投资。工有限公司董事长现任珠海实友化，限公司奉行董事上海得鑫实业有，限公司董事信威国际有，国际有限公司董事恒基达鑫（香港），投资有限公司奉行董事珠海横琴新区恒投创业，资有限公司奉行董事珠海横琴新区运达投，融资租赁有限公司董事珠海横琴新区恒基润业xg111企业邮局储有限公司奉行董事珠海恒基达鑫石化仓，董事长公司。任职表除上述，负责董事、高级统治职员迩来五年未正在其他机构。

　　023年3月31日公司指定音信披露网站巨潮资讯网（）《独立董事候选人声明》、《独立董事提名流声明》详见2。珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　券营业所独立董事资历证书王东民先生已得到深圳证，司其他董事、监事、高级统治职员不存正在相闭相闭与持有公司5%以上股份的股东、实践掌握人及公；公司股份未持有本；作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事的景遇不存正在《自律囚系指引第1号--主板上市公司范例运；取证券商场禁入手段没有被中国证监会采；任上市公司董事、监事和高级统治职员没有被证券营业所公然认定为不适合担；中国证监会行政处理迩来三年内没有受到；公然非难或者三次以上转达褒贬迩来三年内没有受到证券营业所；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察没有因涉嫌犯警被执法陷坑立案窥探或。群多法院网查问经公司正在最高，信被奉行人”不属于“失。

　　届监事会第十七次集会报告于2023年3月24日以书面方法发出珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第五，日以现场表决形式召开于2023年3月30，的监事3人应出席集会，议的监事3人实践出席会。公司章程和《监事集会事轨则》等相闭规则本次集会的纠集、召开契合《公执法》、。经现场表决本次集会，下决议酿成如：

　　限公司投资司理、珠海汇鑫供应链科技统治有限公司董事、广州隆力行达供应链统治有限公司董事曾任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司投资专员、珠海横琴新区恒基星瑞股权投资统治有。

　　数统共未突出第六届董事会董事总数的1/2上述董事候选人中兼任公司高级统治职员的人。职工代表董事公司暂不可立。

　　988年出生窦欢幼姐：1，国籍中国，居留权无境表，学博士管帐，管帐学系副主任、副教养现任暨南大学统治学院，东科茂林产化工股份有限公司独立董事未上市公司奥格科技股份有限公司、广，络股份有限公司独立董事挂牌公司中国广电广州网；有限公司独立董事珠海华金血本股份。任职表除上述，负责董事、高级统治职员迩来五年未正在其他机构。

　　为公司第六届监事会股东代表监事候选人监事会许诺提名高绍丹幼姐、范晨皓先生，候选人简历附后股东代表监事。

　　独立董事候选人的提名独立董事许诺上述非，3年3月31日公司指定音信披露网站巨潮资讯网（）《闭于董事会换届推举事项的独立见解》详见202。

　　1979年生张辛聿先生，国籍中国，居留权无境表，究生学历硕士研。百强公司来宝集团任职曾正在瑞士和香港宇宙五，有限公司奉行董事曾任上海得鑫实业，新区运达投资有限公司奉行董事、总司理珠海恒基达鑫投资有限公司、珠海横琴，资租赁有限公司奉行董事珠海横琴新区恒基润业融；投资统治有限公司奉行董事珠海横琴新区恒基星瑞股权，应链统治有限公司总司理珠海横琴新区恒基永盛供。司理、财政卖力人现任公司董事、总，政协委员珠海市，有限公司董事珠海实友化工，武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司、武汉通源达信供应链统治供职有限公司董事长珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司、扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司、，新区恒旭达贸易保理有限公司奉行董事、总司理武汉恒基达鑫企业孵化器有限公司、珠海横琴，鑫（香港）国际有限公司董事信威国际有限公司、恒基达，仓储有限公司司理珠海恒基达鑫石化。任职表除上述，负责董事、高级统治职员迩来五年未正在其他机构。

　　1963年生叶伟明先生，国籍中国，居留权无境表，学士法学。、广东三正讼师事情所、广东信扬讼师事情所曾任职于广东省执法厅、广东珠江讼师事情所，限公司(2008-2014)、广东水电二局股份有限公司独立董事曾任高新兴科技集团股份有限公司、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有。管委会主任、高级合资人现任国信信扬讼师事情所，有限公司兼职表部董事广东省旅游控股集团，份有限公司独立董事深圳市讯方技艺股，立董事公司独。任职表除上述，负责董事、高级统治职员迩来五年未正在其他机构。

　　1945年生程文浩先生，国籍中国，居留权无境表，学历本科。司总司理曾任公，筹备有限公司董事长珠海市新永鑫企业，应链统治有限公司奉行董事珠海横琴新区恒基永盛供。司董事现任公，武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司、，业（有限合资）奉行事情合资人乌鲁木齐新永鑫股权投资合资企。任职表除上述，负责董事、高级统治职员迩来五年未正在其他机构。

　　人及公司其他董事、监事、高级统治职员不存正在相闭相闭邹郑平先生与持有公司5%以上股份的股东、实践掌握；公司股份未持有；作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事的景遇不存正在《自律囚系指引第1号--主板上市公司范例运；取证券商场禁入手段没有被中国证监会采；任上市公司董事、监事和高级统治职员没有被证券营业所公然认定为不适合担；中国证监会行政处理迩来三年内没有受到；公然非难或者三次以上转达褒贬迩来三年内没有受到证券营业所；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察没有因涉嫌犯警被执法陷坑立案窥探或。群多法院网查问经公司正在最高，信被奉行人”不属于“失。

　　券营业所独立董事资历证书叶伟明先生已得到深圳证，司其他董事、监事、高级统治职员不存正在相闭相闭与持有公司5%以上股份的股东、实践掌握人及公；公司股份未持有本；作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事的景遇不存正在《自律囚系指引第1号--主板上市公司范例运；取证券商场禁入手段没有被中国证监会采；任上市公司董事、监事和高级统治职员没有被证券营业所公然认定为不适合担；中国证监会行政处理迩来三年内没有受到；公然非难或者三次以上转达褒贬迩来三年内没有受到证券营业所；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察没有因涉嫌犯警被执法陷坑立案窥探或。群多法院网查问经公司正在最高，信被奉行人”不属于“失。

　　以7票许诺二、集会,驳倒0票,的表决结果0票弃权，换届推举独立董事的议案审议通过了《闭于董事会》

　　独立董事候选人的提名独立董事许诺上述3名，3年3月31日公司指定音信披露网站巨潮资讯网（）《闭于董事会换届推举事项的独立见解》详见202。

　　届董事会第二十二次集会报告于2023年3月24日以邮件方法发出珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第五，九大厦十八楼集会室以现场贯串通信表决形式召开于2023年3月30日14:30分正在珠海市西，的董事7人应出席集会，议的董事7人实践出席会。长王青运主办集会由董事，理职员列席了集会公司监事、高级管。公司章程和《董事集会事轨则》等相闭规则本次集会的纠集、召开契合《公执法》、。场贯串通信表决本次集会经现，下决议酿成如：

　　息披露的实质的确、凿凿、完善本公司及董事会全数成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有失实记录、误。

　　人及公司其他董事、监事、高级统治职员不存正在相闭相闭程文浩先生与持有公司5%以上股份的股东、实践掌握；公司股份未持有；作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事的景遇不存正在《自律囚系指引第1号--主板上市公司范例运；取证券商场禁入手段没有被中国证监会采；任上市公司董事、监事和高级统治职员没有被证券营业所公然认定为不适合担；中国证监会行政处理迩来三年内没有受到；公然非难或者三次以上转达褒贬迩来三年内没有受到证券营业所；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察没有因涉嫌犯警被执法陷坑立案窥探或。群多法院网查问经公司正在最高，信被奉行人”不属于“失。

　　注册无反驳后方可提交公司2022年年度股东大会审议被提名的独立董事候选人的任职资历需经深圳证券营业所。

　　明先生、窦欢幼姐、王东民先生详明音信正在深圳证券营业所网站（）实行公示公司已依照《深圳证券营业所独立董事注册想法》央求将独立董事候选人叶伟，光阴公示，人的任职资历和独立性有反驳的任何单元或一面对独立董事候选，所热线电话、邮箱等形式均可通过深圳证券营业，独立性的环境向深圳证券营业所反应见解就独立董事候选人任职资历和能够影响其。

　　生、邹郑平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人董事会许诺提名王青运幼姐、程文浩先生、张辛聿先。选人简历附后（上述董事候）