造人或者其各自的隶属企业不存正在巨大交易往返二十二、自己与上市公司及其控股股东、实质控，及其控股股东、实质职掌人任职也不正在有巨大交易往返的单元。
表率党政指引干部正在企业兼职（任职）题目的观点》的干系规则八、自己承担独立董事不会违反中共中心结构部《合于进一步。
票体例中的一种表决体例公司股东只可遴选上述投。以第一次有用投票结果为准统一表决权展示反复投票的。和互联网体系两种投票体例汇集投票包蕴证券来往体系，遴选此中一种体例统一表决权只可。
造人或者其各自的隶属企业不存正在巨大交易往返二十二、自己与上市公司及其控股股东、实质控，及其控股股东、实质职掌人任职也不正在有巨大交易往返的单元。
有限公司董事会秘书办公室深圳市同为数码科技股份，股东大会”字样信函上请评释“，圳湾科技生态园9栋B4座23楼通信地点：广东省深圳市南山区深，18057邮编：5，电话接洽。
976年5月出生王兰波密斯：1，国籍中国，久居留权无境表永，学历大专。月任职于深圳市华瀚科技有限公司2009年8月至2014年8。为数码科技股份有限公司行政专员2016年12月至今任深圳市同。为数码科技股份有限公司监事2018年6月起任深圳市同。
果为：赞帮303中幼股东的表决结,0股50，权股份总数的100.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表决；0股阻挡，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表；0股弃权，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表。
切确、完善、没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏本公司及监事会十足成员担保新闻披露的实质实正在、。
接持有该公司已刊行股份1%以上的股东十八、自己及自己直系支属不是直接或间，十名股东中天然人股东也不是该上市公司前。
68年11月出生郭立志先生：19，国籍中国，久居留权无境表永。学位、中欧国际工商学院EMBA获西安交通大学电子工程系学士。有限公司、中兴通信股份有限公司、深圳市同为视频本事有限公司曾任职于北京京东方电子集团、香港长城电子集团、深圳视通电子。公司副总司理、董事长兼总司理曾任深圳市同为数码科技有限。码科技股份有限公司董事长兼总司理2012年6月起任深圳市同为数。
切确、完善、没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏本公司及董事会十足成员担保新闻披露的实质实正在、。
状师验证经信达，会第十三次聚会决断召开并颁布布告本次股东大会由贵公司第四届董事，集人工贵公司董事会本次股东大会的召。
同为数码科技股份有限公司（下称“贵公司”）的委托广东信达状师事宜所（以下简称“信达”）经受深圳市，度股东大会（下称“本次股东大会”）指派状师出席了贵公司2023年年，要的验证任务并实行了必。所上市公司股东大会汇集投票推行细则》（下称“《汇集投票推行细则》”）等司法、原则和表率性文献以及贵公司《公司章程》的相合规则现依照《中华公民共和国公法律》（下称“《公法律》”）、《上市公司股东大会礼貌》（下称“《股东大会礼貌》”）、《深圳证券来往，准、德行表率和勤劳尽责心灵遵守状师行业公认的交易标，职员的资历、表决次第和表决结果等主要事项实行见证对本次股东大会的聚合和召开次第、聚合人和出席聚会，司法观点书并出具本。
123赞帮,442,6股47，总数的100.0000%占出席聚会有用表决权股份；0股阻挡，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股；0股弃权，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股。
份证、持股声明管束注册手续1、天然人股东须持自己身，书、委托人身份证复印件和持股声明管束注册手续委托代庖人出席的应持被委托人身份证、授权委托；代表人出席聚会的法人股东由法定，定代表人身份声明和持股凭证实行注册须持自己身份证、开业牌照复印件、法；的代庖人出席聚会的由法定代表人委托，照复印件、授权委托书和持股凭证实行注册（授权委托书样式详见附件三）须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份声明、开业执。
司运作干系的根基常识十五、自己具备上市公，表率性文献及深圳证券来往所交易礼貌熟练干系司法、行政原则、部分规章、，或者其他推行独立董事职责所必要的任务阅历拥有五年以上级法、经济、打点、司帐、财政。
十六个月内因证券期货犯科二十六、自己不是迩来三，中国证监会行政科罚的职员受到法律坎阱刑事科罚或者。
965年2月出生钟春江先生：1，国籍中国，居留权无境表，学软件工程硕士西安电子科技大。、深圳市虚拟大学科技成就变动促使会联席会长、深圳市西安电子科技大学校友会副会长现任西安电子科技大学深圳磋议院常务副院长、西安电子科技大学深圳本事变动核心主任，络培养深圳研习核心主任历任西安电子科技大学网。
303赞帮,0股50，权股份总数的100.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表决；0股阻挡，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表；0股弃权，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表。
投票体系实行汇集投票2、股东通过互联网，身份认证交易指引》的规则管束身份认证需遵守《深圳证券来往所投资者汇集办事，“深交所投资者办事暗码”博得“深交所数字证书”或。联网投票体系礼貌指引栏目查阅完全的身份认证流程可登录互。
目前截至，有本公司股份曾迈密斯未持；理职员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系合连与本公司控股股东、实质职掌人、公司其他董事、监事和高级管；门的科罚和证券来往所顺序处分的情状不存正在受过中国证监会及其他相合部，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案审查不存正在因涉嫌犯科被法律坎阱立案考察，结论的情状尚未有显然；盘查平台公示或者被公民法院纳入失信被推行人名单的情状不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然；公司表率运作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事的情状不存正在《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号--主板上市，、原则和规则恳求的任职前提适宜《公法律》等干系司法。
123赞帮,442,6股47，总数的100.0000%占出席聚会有用表决权股份；0股阻挡，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股；0股弃权，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股。
司运作干系的根基常识十五、自己具备上市公，表率性文献及深圳证券来往所交易礼貌熟练干系司法、行政原则、部分规章、，或者其他推行独立董事职责所必要的任务阅历拥有五年以上级法、经济、打点、司帐、财政。
涉嫌证券期货违法犯科二十七、自己不是因，或者被法律坎阱立案考察被中国证监会立案观察，论观点的职员尚未有显然结。
日15:00来往下场时截止2024年5月30，份有限公司（股票代码：002835）股票本单元（或自己）持有深圳市同为数码科技股，4年第一次偶尔股东大会现注册出席公司202。
或传真体例注册（信函以收到期间为准2、异地股东可能凭以上证件采守信函，月4日16:00投递）但不得迟于2024年6，线:00不经受电。
5位非独立董事候选人中任性分派股东可能将所具有的推举票数正在，过其具有的推举票数但投票总数不得超。
累积投票体例推举上述议案将采用，独立董事5人等额推举非，事4人独立董，表监事2人非职工代。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推举票数为其所持，为限正在候选人中任性分派（可能投出零票）股东可能将所具有的推举票数以应选人数，其具有的推举票数但总数不得进步。中其，和独立性尚需经深交所注册审核无贰言议案2的独立董事候选人的任职资历，可实行表决股东大会方。
果为：赞帮303中幼股东的表决结,0股50，权股份总数的100.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表决；0股阻挡，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表；0股弃权，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表。
果为：赞帮303中幼股东的表决结,0股50，权股份总数的100.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表决；0股阻挡，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表；0股弃权，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表。
303赞帮,0股50，总数的100.0000%占出席聚会有用表决权股份；0股阻挡，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股；0股弃权，决权股份总数的0%占出席聚会有用表。
123赞帮,432,6股47，份总数的99.9992%占出席聚会有用表决权股；对1反,0股00，份总数的0.0008%占出席聚会有用表决权股；0股弃权，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股。
先生：男杨春祥，3年出生196，国籍中国，居留权无境表，硕士工学，司帐师高级，司帐师注册，产评估师注册资。深圳惠德司帐师事宜所任务曾先后正在长安大学经济系、。所（额表普及联合）深圳分所从事审计任务2008年10月至今正在大华司帐师事宜。问有限公司推行董事、深圳市中坚信资产评估有限公司注册评估师现为大华司帐师事宜所（额表普及联合）照料、深圳市合正打点顾。
302赞帮,0股50，决权股份总数的99.6705%占出席聚会中幼股东所持有用表；对1反,0股00，决权股份总数的0.3295%占出席聚会中幼股东所持有用表；0股弃权，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表。
业人士被提名的十六、以司帐专，注册司帐师资历候选人起码具备，高级职称、副教育或以上职称、博士学位或拥有司帐、审计或者财政打点专业的，者财政打点等专业岗亭有五年以上全职任务阅历或拥有经济打点方面高级职称且正在司帐、审计或。
30日15:00深圳证券来往所收市时（1）截止股权注册日2024年5月，记正在册的公司十足普及股股东均有权出席股东大会正在中国证券注册结算有限职守公司深圳分公司登，理人出席聚会和出席表决并可能以书面步地委托代，必是本公司股东该股东代庖人不；
适合承担上市公司董事、监事和高级打点职员二十五、自己不是被证券来往场面公然认定不，届满的职员且刻期尚未。
持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职十九、自己及自己直系支属不正在直接或间接，司前五名股东任职也不正在该上市公。
适合承担上市公司董事、监事和高级打点职员二十五、自己不是被证券来往场面公然认定不，届满的职员且刻期尚未。
67年12月出生杜幼鹏先生：19，香港籍中国，长期居留权具有新西兰。993年获中国空间本事磋议院工学硕士学位1990年获西安交通大学工学学士学位、1，际工商学院EMBA2009年获中欧国。就职于西安空间本事磋议所1993年至1999年；CL搬动通讯有限公司1999年2月出席T，常务副总司理、TCL搬动通讯有限公司董事总司理先后历任总经办主任、人力资源部长、副总司理、，职业本部副总裁TCL集团通信，司推行董事、高级副总裁等职TCL通信科技控股有限公；2016年5月2007年起至，科技有限公司董事长任深圳市连合同创；年5月至今2016，技股份有限公司董事长任深圳市连合同创科；4月起至今2018年，份有限公司独立董事任上海步科主动化股；至2018年6月2012年6月，股份有限公司独立董事任深圳市同为数码科技；6月起至今2018年，技股份有限公司董事任深圳市同为数码科；11月起至今2018年,技股份有限公司独立董事任世强先辈（深圳）科。
召开第四届监事会第十二次聚会公司于2024年5月16日，届监事会非职工代表监事的议案》审议通过了《合于推举公司第五，会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）推举张陈民先生、王兰波密斯为公司第五届监事。
123赞帮,442,6股47太平洋在线xg111总数的100.0000%占出席聚会有用表决权股份；0股阻挡，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股；0股弃权，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股。
状师审验经信达，会礼貌》《汇集投票推行细则》和《公司章程》的相合规则本次股东大会的聚合和召开次第适宜《公法律》《股东大。
303赞帮,0股50，权股份总数的100.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表决；0股阻挡，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表；0股弃权，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表。
123赞帮,442,6股47，总数的100.0000%占出席聚会有用表决权股份；0股阻挡，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股；0股弃权，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股。
师以为信达律，则》等司法、原则、表率性文献及《公司章程》的规则本次股东大会表决次第适宜《公法律》《股东大会规，合法有用表决结果。
董事、监事、高级打点职员及从业职员监视打点设施》的干系规则十一、自己承担独立董事不会违反中国证监会《证券基金规划机构。
和互联网投票体系向十足股东供应汇集步地的投票平台（2）汇集投票：公司将通过深圳证券来往所来往体系，间内通过上述体系行使表决权公司股东可能正在汇集投票时。
圳市同为数码科技股份有限公司2024年第一次偶尔股东大会兹委托先生/密斯（身份证号：）代表自己（本单元）出席深，代为行使表决权并按如下授权，须要签订的干系文献代为签订本次聚会，由自己（本单元）负责其行使表决权的后果。署之日起至本次股东大会下场之日止委托书有用刻期自本授权委托书签。
四届董事会提名委员会或者独立董事特意聚会资历审查一、自己仍旧通过深圳市同为数码科技股份有限公司第，他可以影响独立履职情状的亲密合连提名流与自己不存正在利害合连或者其。
体指示或者对统一审议事项有两项或两项以上指示的2、假若委托人对某一审议事项的表决观点未作具，决断对该事项实行投票表决受托人有权按本人的笑趣。
目前截至，持有本公司股份杨春祥先生未；理职员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系合连与本公司控股股东、实质职掌人、公司其他董事、监事和高级管；门的科罚和证券来往所顺序处分的情状不存正在受过中国证监会及其他相合部，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案审查不存正在因涉嫌犯科被法律坎阱立案考察，结论的情状尚未有显然；盘查平台公示或者被公民法院纳入失信被推行人名单的情状不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然；公司表率运作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事的情状不存正在《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号--主板上市，、原则和规则恳求的任职前提适宜《公法律》等干系司法。
目前截至，公司股份数目为1王兰波密斯持有本,0股00；职员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系合连与本公司控股股东、实质职掌人、其他董事、监事及高级打点；门的科罚和证券来往所顺序处分的情状不存正在受过中国证监会及其他相合部，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案审查不存正在因涉嫌犯科被法律坎阱立案考察，结论的情状尚未有显然；盘查平台公示或者被公民法院纳入失信被推行人名单的情状不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然；公司表率运作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为监事的情状不存正在《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号--主板上市，、原则和规则恳求的任职前提适宜《公法律》等干系司法。
123赞帮,442,6股47，总数的100.0000%占出席聚会有用表决权股份；0股阻挡，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股；0股弃权，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股。
果为：赞帮303中幼股东的表决结,0股50，权股份总数的100.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表决；0股阻挡，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表；0股弃权，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表。
967年7月出生杨晗鹏先生：1，国籍中国，久居留权无境表永，学法学硕士中国政法大。师事宜所、上海市幼耘状师事宜所深圳分所、广东深金牛状师事宜所曾任职于深圳航天科工集团、深圳市特发投资有限公司、广东中安律。同为数码科技股份有限公司董事、董事会秘书2012年6月至2018年6月曾任深圳市。6月任同为股份董事、副总司理2018年6月至2021年。股份有限公司董事、副总司理、董事会秘书2021年10月起任深圳市同为数码科技。芯生物科技股份有限公司董事2021年3月起任深圳微。
通过了《合于提请召开公司2024年第一次偶尔股东大会的议案》3、聚会召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次聚会审议，规、部分规章、表率性文献和《公司章程》的规则本次聚会的聚合、召开次第适宜相合司法、行政法。
名委员会资历审核经公司董事会提，律原则规则的任职资历上述候选人适宜干系法，例不低于董事会职员的三分之一此中独立董事候选人人数的比。向远先生均已博得深圳证券来往所认同的独立董事资历证书独立董事候选人曾迈密斯、杨春祥先生、钟春江先生、郑。圳证券来往所审核无贰言后方可提交股东大会审议上述独立董事候选人的任职资历和独立性需经深。会董事任期三年公司第五届董事，通过之日起生效自股东大会审议。明与首肯详见公司同日正在巨潮资讯网披露的干系布告干系独立董事候选人声明与首肯、独立董事提名流声。
切确、完善、没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏本公司及监事会十足成员担保新闻披露的实质实正在、。
123赞帮,432,6股47，份总数的99.9992%占出席聚会有用表决权股；对1反,0股00，份总数的0.0008%占出席聚会有用表决权股；0股弃权，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股。
目前截至，持有本公司股份张陈民先生未；职员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系合连与本公司控股股东、实质职掌人、其他董事、监事及高级打点；门的科罚和证券来往所顺序处分的情状不存正在受过中国证监会及其他相合部，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案审查不存正在因涉嫌犯科被法律坎阱立案考察，结论的情状尚未有显然；盘查平台公示或者被公民法院纳入失信被推行人名单的情状不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然；公司表率运作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为监事的情状不存正在《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号--主板上市，、原则和规则恳求的任职前提适宜《公法律》等干系司法。
6日召开职工代表大会聚会公司于2024年5月1，会职工代表监事（简历见附件）推举刘娜密斯为公司第五届监事。大会推举出现的监事协同构成第五届监事会刘娜密斯举动职工代表监事将与公司股东，举出现的监事任期相似任期与经股东大会选。
比例不适宜干系规则或缺欠司帐专业人士的五、如任职时间因自己褫职导致独立董事，续推行职责自己将持，由拒绝履职不以褫职为。
职员任职资历打点规则》《保障机构独立董事打点设施》的干系规则十三、自己承担独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级打点。
司股东表除上述公，他高级打点职员出席或列席了聚会公司董事、监事、董事会秘书、其，见证本次股东大会信达状师出席并。
切确、完善、没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏本公司及董事会十足成员担保新闻披露的实质实正在、深圳市同为数码科技股份有限公司。
303赞帮,0股50，权股份总数的100.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表决；0股阻挡，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表；0股弃权，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表。
上综，投票的股东及股东委托的代庖人共8人出席本次股东大会现场聚会和出席汇集，有的表决权数目123出席聚会的股东所持,442,6股47，的56.1494%占贵公司股份总数。
十六个月内因证券期货犯科二十六、自己不是迩来三，中国证监会行政科罚的职员受到法律坎阱刑事科罚或者。
果为：赞帮303中幼股东的表决结,0股50，权股份总数的100.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表决；0股阻挡，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表；0股弃权，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表。
果为：赞帮302中幼股东的表决结,0股50，决权股份总数的99.6705%占出席聚会中幼股东所持有用表；对1反,0股00，决权股份总数的0.3295%占出席聚会中幼股东所持有用表；0股弃权，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表。
持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职十九、自己及自己直系支属不正在直接或间接，司前五名股东任职也不正在该上市公。
123赞帮,442,6股47，总数的100.0000%占出席聚会有用表决权股份；0股阻挡，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股；0股弃权，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股。
份有限公司第五届董事会独立董事候选人声明人曾迈举动深圳市同为数码科技股，深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人已充显露了并赞帮由提名流深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会提名为。明和担保现公然声，任何影响自己独立性的合连自己与该公司之间不存正在，券来往所交易礼貌对独立董事候选人任职资历及独立性的恳求且适宜干系司法、行政原则、部分规章、表率性文献和深圳证，首肯如下事项完全声明并：
简称“公司”）第四届董事会任期即将届满深圳市同为数码科技股份有限公司（以下，》等司法原则、表率性文献及公司章程相合规则依照《公法律》《深圳证券来往所股票上市礼貌，实行换届推举公司董事会。
123赞帮,442,6股47，总数的100.0000%占出席聚会有用表决权股份；0股阻挡，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股；0股弃权，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股。
状师事宜所状师现场见证本次股东大会经广东信达，司法观点书》并出具了《，以为信达，易所上市公司股东大会汇集投票推行细则》等司法、原则、表率性文献及《公司章程》的规则公司本次股东大会的聚合与召开次第适宜《公法律》《上市公司股东大会礼貌》《深圳证券交，议职员的资历有用聚合人和出席会，序和表决结果合法有用本次股东大会的表决程。
原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场6、出席现场聚会的股东及股东代庖人请带领干系证件。
来往体系和互联网投票体系出席投票本次股东大会上股东可能通过深交所，操作流程见附件一汇集投票的完全。
目前截至，有本公司股份69郭立志先生直接持,901,8股84，的31.52%占公司总股本。控股股东为公司，起为公司实质职掌人并与股东刘砥先生一。合连表除上述，其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系合连郭立志先生与公司其他董事、监事和高级打点职员以及；门的科罚和证券来往所顺序处分的情状不存正在受过中国证监会及其他相合部，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案审查不存正在因涉嫌犯科被法律坎阱立案考察，结论的情状尚未有显然；盘查平台公示或者被公民法院纳入失信被推行人名单的情状不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然；公司表率运作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事的情状不存正在《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号--主板上市，、原则和规则恳求的任职前提适宜《公法律》等干系司法。
303赞帮,0股50，权股份总数的100.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表决；0股阻挡，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表；0股弃权，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表。
大会礼貌》相合规则依照《上市公司股东，公司董事、监事、高级打点职员以及寡少或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东）本次股东大会将对中幼投资者的表决处境实行寡少计票并实时披露投票结果（中幼投资者是指除上市。
》等司法原则规则的相合监事任职的资历和前提该职工代表监事适宜《中华公民共和国公法律。表监事的比例不低于三分之一公司第五届监事会中职工代，公司章程》的规则适宜干系原则及《。
涉嫌证券期货违法犯科二十七、自己不是因，或者被法律坎阱立案考察被中国证监会立案观察，论观点的职员尚未有显然结。
简称“公司”）第四届监事会任期即将届满深圳市同为数码科技股份有限公司（以下，引第1号——主板上市公司表率运作》等干系司法原则、表率性文献及公司章程相合规则依照《公法律》《深圳证券来往所股票上市礼貌》《深圳证券来往所上市公司自律监禁指，会换届推举任务公司拟实行监事。将由三名监事构成公司第五届监事会，为职工监事此中一名，表大会推举出现由公司职工代。
123赞帮,442,6股47，总数的100.0000%占出席聚会有用表决权股份；0股阻挡，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股；0股弃权，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股。
东及股东委托的代庖人共6名现场出席本次股东大会的股，股份123代表公司,402,6股77，56.1477%占公司股份总数的。
事会寻常运举动确保公司监，生新一届监事会前正在股东大会推举产，表率性文献和《公司章程》的规则推行监事职责原监事仍将遵循司法、行政原则、部分规章、。
投票的股东及股东委托的代庖人共8人出席本次股东大会现场聚会和出席汇集，有的表决权数目123出席聚会的股东所持,442,6股47，总数219占公司股份,934,6.1494%931股的5。
72年4月出生刘杰先生：19，国籍中国，久居留权无境表永2023年年度股东大会决议公告，究生学历硕士研，计师会，（非执业会员）中国注册司帐师。业打点有限公司、深圳市宝利来投资股份有限公司曾任职于深圳视通电子有限公司、深圳市万科物。有限公司董事、财政总监曾任深圳市同为数码科技。同为数码科技股份有限公司董事、财政总监2012年6月到2018年6月任深圳市，股份有限公司董事、副总司理、财政总监2018年6月起任深圳市同为数码科技。
123赞帮,432,6股47，份总数的99.9992%占出席聚会有用表决权股；对1反,0股00，份总数的0.0008%占出席聚会有用表决权股；0股弃权，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股。
司寻常运举动确保公，生新一届董事会前正在股东大会推举产，表率性文献和《公司章程》的规则推行董事职责原董事仍将遵循司法、行政原则、部分规章、。
取累积投票的体例实行表决注：1、议案1、2、3采，东正在股权注册日所持有股票数乘以候选人数每一股东所持有的全数表决票数等于该股。决票投给一位或多位候选人股东可能将其所持有的表，可能不相当且所投票数，数不得进步其持有的全数表决票数但股东对候选人行使的表决票总。
63年6月出生刘砥先生：19，国籍中国，久居留权无境表永，学历大专。电子有限公司、深圳市同为视频本事有限公司曾任职于湖北省荆州市工业学校、深圳视通。公司推行董事、董事兼副总司理曾任深圳市同为数码科技有限。码科技有限公司推行董事兼总司理2012年5月起任惠州同为数，为数码科技股份有限公司副董事长兼副总司理2012年6月至2021年6月任深圳市同。数码科技股份有限公司副董事长2021年6月起任深圳市同为。
303赞帮,0股50，权股份总数的100.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表决；0股阻挡，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表；0股弃权，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表。
和深圳证券来往所交易礼貌规则的独立董事任职资历和前提三、自己适宜中国证监会《上市公司独立董事打点设施》。
体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决观点为法例以已投票表决的具，总议案的表决观点为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对完全提，表决观点为法例以总议案的。
其各自的隶属企业供应财政、司法、筹商、保荐等办事的职员二十一、自己不是为该公司及其控股股东、实质职掌人或者，、正在讲述上签名的职员、联合人、董事、高级打点职员及紧要肩负人席卷但不限于供应办事的中介机构的项目组十足职员、各级复核职员。
302赞帮,0股50，决权股份总数的99.6705%占出席聚会中幼股东所持有用表；对1反,0股00，决权股份总数的0.3295%占出席聚会中幼股东所持有用表；0股弃权，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表。
目前截至，有本公司股份刘娜密斯未持；事、监事及高级打点职员不存正在联系合连与本公司控股股东、实质职掌人、其他董；部分的科罚和证券来往所惩戒未受过中国证监会及其他相合，指引》《公司章程》中规则的不得承担公司监事的情状不存正在《公法律》《深圳证券来往所上市公司表率运作。盘查平台公示或者被公民法院纳入失信被推行人名单的情状不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然；公司表率运作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为监事的情状不存正在《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号--主板上市。、原则和规则恳求的任职前提适宜《公法律》等干系司法。
123赞帮,442,6股47，总数的100.0000%占出席聚会有用表决权股份；0股阻挡，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股；0股弃权，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股。
975年1月出生郑向远先生：1，国籍中国，久居留权无境表永，华大学土木水利学院机合工程博士生导师现任清华大学深圳国际磋议生院教育、清。
全数为累积投票议案本次聚会审议的议案，投票提案对付累积，选人的推举票数填报投给某候。个提案组的推举票数为限实行投票上市公司股东该当以其所具有的每，过其具有推举票数的股东所投推举票数超，投票进步应选人数的或者正在差额推举中，推举票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人假若差别，选人投0票可能对该候。
公司独立董事时间三、自己承担该，董事任职资历情状的如展示不适宜独立，并马上辞去该公司独立董事职务自己将实时向公司董事会讲述。
果为：赞帮303中幼股东的表决结,0股50，总数的100.0000%占出席聚会有用表决权股份；0股阻挡，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股；0股弃权，决权股份总数的0%占出席聚会有用表。
303赞帮,0股50，权股份总数的100.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表决；0股阻挡，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表；0股弃权，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表。
公司独立董事时间二、自己正在承担该，深圳证券来往所的干系规则将正经恪守中国证监会和，力勤劳尽责地推行职责确保有足够的期间和精，立占定作出独，与公司存正在利害合连的单元或个别的影响不受该公司紧要股东、实质职掌人或其他。
（理事）和高级打点职员任职资历打点设施》的干系规则十二、自己承担独立董事不会违反《银行业金融机构董事。
造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的干系规则十、自己承担独立董事不会违反中国公民银行《股份。
和深圳证券来往所交易礼貌规则的独立董事任职资历和前提三、自己适宜中国证监会《上市公司独立董事打点设施》。
表此，6日召开了职工代表大会公司于2024年5月1，届监事会职工代表监事推举刘娜密斯为第五，代表监事协同构成公司第五届监事会将与公司股东大会推举出现的非职工，推举出现的监事任期相似其任期与经公司股东大会。
目前截至，持有本公司股份郑向远先生未；理职员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系合连与本公司控股股东、实质职掌人、公司其他董事、监事和高级管；门的科罚和证券来往所顺序处分的情状不存正在受过中国证监会及其他相合部，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案审查不存正在因涉嫌犯科被法律坎阱立案考察，结论的情状尚未有显然；盘查平台公示或者被公民法院纳入失信被推行人名单的情状不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然；公司表率运作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事的情状不存正在《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号--主板上市，、原则和规则恳求的任职前提适宜《公法律》等干系司法。
聚会中式四届监事会第十二次聚会审议通过上述议案仍旧公司第四届董事会第十四次，报》《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的干系实质注意实质见公司同日于指定新闻披露媒体《证券时。
（离）歇后承担上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的报告》的干系规则七、自己承担独立董事不会违反中共中心纪委《合于表率中管干部辞去公职或者退。
股份有限公司2023年年度股东大会的司法观点书2、广东信达状师事宜所合于深圳市同为数码科技。
果为：赞帮303中幼股东的表决结,0股50，权股份总数的100.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表决；0股阻挡，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表；0股弃权，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表。
75年2月出生曾迈密斯：19，国籍中国，居留权无境表，中南财经政法大学2003年卒业于。（龙岗）状师事宜所现任职于广东华商，法院特邀监视员、深圳市公民查看院公民监视员、深圳市公安局党风政风警风廉政监视员、深圳市委政法委特邀监视员同时承担深圳市第七届人大代表、深圳市状师协会第十一届副会长、深圳市第七届人造委员会委员、深圳市中级公民。表此，司的司法照料还承担多家公。6年来执业1，业单元的司法照料、民商事诉讼等交易个别或领导团队紧要从事当局及企事；律办事交易阅历拥有较丰饶的法。
比例不适宜干系规则或缺欠司帐专业人士的五、如任职时间因自己褫职导致独立董事，续推行职责自己将持，由拒绝履职不以褫职为。
目前截至，持有本公司股份钟春江先生未；理职员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系合连与本公司控股股东、实质职掌人、公司其他董事、监事和高级管；门的科罚和证券来往所顺序处分的情状不存正在受过中国证监会及其他相合部，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案审查不存正在因涉嫌犯科被法律坎阱立案考察，结论的情状尚未有显然；盘查平台公示或者被公民法院纳入失信被推行人名单的情状不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然；公司表率运作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事的情状不存正在《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号--主板上市，、原则和规则恳求的任职前提适宜《公法律》等干系司法。
四届董事会提名委员会或者独立董事特意聚会资历审查一、自己仍旧通过深圳市同为数码科技股份有限公司第，他可以影响独立履职情状的亲密合连提名流与自己不存正在利害合连或者其。
份有限公司第五届董事会独立董事候选人声明人杨春祥举动深圳市同为数码科技股，深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人已充显露了并赞帮由提名流深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会提名为。明和担保现公然声，任何影响自己独立性的合连自己与该公司之间不存正在，券来往所交易礼貌对独立董事候选人任职资历及独立性的恳求且适宜干系司法、行政原则、部分规章、表率性文献和深圳证，首肯如下事项完全声明并：
公司独立董事时间三、自己承担该，董事任职资历情状的如展示不适宜独立，并马上辞去该公司独立董事职务自己将实时向公司董事会讲述。
范性文献和深圳证券来往所交易礼貌等对付独立董事任职资历的干系规则十四、自己承担独立董事不会违反其他司法、行政原则、部分规章、规。
123赞帮,442,6股47，总数的100.0000%占出席聚会有用表决权股份；0股阻挡，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股；0股弃权，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股。
果为：赞帮303中幼股东的表决结,0股50，权股份总数的100.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表决；0股阻挡，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表；0股弃权，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表。
》《深圳证券来往所股票上市礼貌》等司法、原则、表率性文献和《公司章程》的规则7、本次聚会的聚合和召开适宜《中华公民共和国公法律》《上市公司股东大会礼貌。
通过深圳证券来往所交易专区录入、报送给深圳证券来往所或对表布告四、自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相合自己的新闻，动作视同为自己动作董事会秘书的上述，应的司法职守由自己负责相。
303赞帮,0股50，总数的100.0000%占出席聚会有用表决权股份；0股阻挡，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股；0股弃权，决权股份总数的0%占出席聚会有用表。
东及股东委托的代庖人共6名现场出席本次股东大会的股，股份123代表贵公司,402,6股77，的56.1477%占贵公司股份总数。大会并行使投票表决权的资历合法有用上述股东及委托代庖人出席本次股东。
切确、完善、没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏本公司及董事会十足成员担保新闻披露的实质实正在、。
汇集投票的期间为2024年6月6日9：15-9：25（2）汇集投票期间：通过深圳证券来往所来往体系实行，13：00-15：009：30-11：30和；24年6月6日9：15至15：00时间的任性期间通过深圳证券来往所互联网投票体系投票的期间为20。
决与汇集投票表决相连结的体例本次股东大会采用现场投票表，投票体系向股东供应汇集步地的投票平台通过深圳证券来往所来往体系和互联网。期间为：2024年5月16日上午9：15-9：25股东通过深圳证券来往所来往体系实行汇集投票的完全，11：309：30-，0-15：00下昼13：0；间为：2024年5月16日9：15-15：00通过深圳证券来往所互联网投票体系投票的完全时。
《深圳市同为数码科技股份有限公司合于召开2023年年度股东大会的报告》贵公司董事会于2024年4月26日正在巨潮资讯网（）等指定媒体上刊载了。召开场所、聚会召开体例、聚会出席对象、聚会审议事项、现场聚会注册事项、聚会投票次第等事项前述报告列明晰本次股东大会的聚合人、现场聚会召开期间、汇集投票期间、股权注册日、现场聚会，人出席本次股东大会并行使表决权分析了股东有权亲身或委托代庖。
接持有该公司已刊行股份1%以上的股东十八、自己及自己直系支属不是直接或间，十名股东中天然人股东也不是该上市公司前。
公司董事、监事、高级打点职员证券市集禁入要领二十四、自己不是被中国证监会采用不得承担上市，届满的职员且刻期尚未。
业人士被提名的十六、以司帐专，注册司帐师资历候选人起码具备，高级职称、副教育或以上职称、博士学位或拥有司帐、审计或者财政打点专业的，者财政打点等专业岗亭有五年以上全职任务阅历或拥有经济打点方面高级职称且正在司帐、审计或。
86年3月出生刘娜密斯：19，国籍中国，久居留权无境表永，学电子新闻工程专业卒业于陕西理工大，学历本科。川省亚丁胡杨人力资源有限公司审核专员2009年9月至2011年12月任四。为数码科技股份有限公司文控专员2012年2月至今任深圳市同。为数码科技股份有限公司监事2018年6月起任深圳市同。
123赞帮,442,6股47，总数的100.0000%占出席聚会有用表决权股份；0股阻挡，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股；0股弃权，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股。
123赞帮,442,6股47，总数的100.0000%占出席聚会有用表决权股份；0股阻挡，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股；0股弃权，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股。
4位独立董事候选人中任性分派股东可能将所具有的推举票数正在，过其具有的推举票数但投票总数不得超。
果为：赞帮303中幼股东的表决结,0股50，权股份总数的100.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表决；0股阻挡，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表；0股弃权，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表。
目前截至，有本公司股份52刘砥先生直接持,618,6股73，的24.08%占公司总股本，起为公司实质职掌人与股东郭立志先生一。合连表除上述，其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系合连刘砥先生与公司其他董事、监事和高级打点职员以及；门的科罚和证券来往所顺序处分的情状不存正在受过中国证监会及其他相合部，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案审查不存正在因涉嫌犯科被法律坎阱立案考察，结论的情状尚未有显然；盘查平台公示或者被公民法院纳入失信被推行人名单的情状不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然；公司表率运作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事的情状不存正在《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号--主板上市，、原则和规则恳求的任职前提适宜《公法律》等干系司法。
303赞帮,0股50，权股份总数的100.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表决；0股阻挡，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表；0股弃权，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表。
目前截至，有本公司股份444杨晗鹏先生直接持,5股12，的0.20%占公司总股本。理职员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系合连与本公司控股股东、实质职掌人、公司其他董事、监事和高级管；门的科罚和证券来往所顺序处分的情状不存正在受过中国证监会及其他相合部，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案审查不存正在因涉嫌犯科被法律坎阱立案考察，结论的情状尚未有显然；盘查平台公示或者被公民法院纳入失信被推行人名单的情状不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然；公司表率运作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事的情状不存正在《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号--主板上市，、原则和规则恳求的任职前提适宜《公法律》等干系司法。
123赞帮,442,6股47，总数的100.0000%占出席聚会有用表决权股份；0股阻挡，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股；0股弃权，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股。
简称“公司”）第四届监事会任期即将届满深圳市同为数码科技股份有限公司（以下，指引第1号——主板上市公司表率运作》等司法原则、表率性文献及公司章程相合规则依照《公法律》《深圳证券来往所股票上市礼貌》《深圳证券来往所上市公司自律监禁，会换届推举任务公司拟实行监事。
察部《合于增强上等学校反腐倡廉造造的观点》的干系规则九、自己承担独立董事不会违反中共中心纪委、培养部、监。
有限公司供应的数据依照深圳证券新闻，和互联网投票体系实行有用表决的股东共2名本次股东大会通过深圳证券来往所来往体系，表决权股份3代表贵公司有,0股70，总数的0.0017%占贵公司有表决权股份。统实行投票的股东资历以上通过汇集投票系，易体系和互联网投票体系认证其身份仍旧深圳证券来往所交。
职员任职资历打点规则》《保障机构独立董事打点设施》的干系规则十三、自己承担独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级打点。
（理事）和高级打点职员任职资历打点设施》的干系规则十二、自己承担独立董事不会违反《银行业金融机构董事。
123赞帮,442,6股47，总数的100.0000%占出席聚会有用表决权股份；0股阻挡，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股；0股弃权，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股。
也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以撤换三十、自己不是过往任职独立董事时间因衔接两次未能亲身出席，个月的职员未满十二。
123赞帮,442,6股47，总数的100.0000%占出席聚会有用表决权股份；0股阻挡，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股；0股弃权，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股。
造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的干系规则十、自己承担独立董事不会违反中国公民银行《股份。
123赞帮,442,6股47，总数的100.0000%占出席聚会有用表决权股份；0股阻挡，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股；0股弃权，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股。
公司独立董事时间二、自己正在承担该，深圳证券来往所的干系规则将正经恪守中国证监会和，力勤劳尽责地推行职责确保有足够的期间和精，立占定作出独，与公司存正在利害合连的单元或个别的影响不受该公司紧要股东、实质职掌人或其他。
表率党政指引干部正在企业兼职（任职）题目的观点》的干系规则八、自己承担独立董事不会违反中共中心结构部《合于进一步。
123赞帮,432,6股47，份总数的99.9992%占出席聚会有用表决权股；对1反,0股00，份总数的0.0008%占出席聚会有用表决权股；0股弃权，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股。
6日下昼14：002024年5月1，现场聚会遵守前述报告贵公司本次股东大会，9栋B4座23楼公司聚会室召开正在深圳市南山区深圳湾科技生态园。
会采用累积投票造推举决断以上候选人需经公司股东大，三年任期，通过之日起筹算自股东大会审议。监事会以为公司第四届，》和《公司章程》规则的承担监事的前提提名的第五届监事候选人适宜《公法律。
目前截至，持有本公司股份杜幼鹏先生未；理职员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系合连与本公司控股股东、实质职掌人、公司其他董事、监事和高级管；门的科罚和证券来往所顺序处分的情状不存正在受过中国证监会及其他相合部，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案审查不存正在因涉嫌犯科被法律坎阱立案考察，结论的情状尚未有显然；盘查平台公示或者被公民法院纳入失信被推行人名单的情状不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然；公司表率运作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事的情状不存正在《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号--主板上市，、原则和规则恳求的任职前提适宜《公法律》等干系司法。
303赞帮,0股50，总数的100.0000%占出席聚会有用表决权股份；0股阻挡，份总数的0.0000%占出席聚会有用表决权股；0股弃权，决权股份总数的0%占出席聚会有用表。
通过深圳证券来往所交易专区录入、报送给深圳证券来往所或对表布告四、自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相合自己的新闻，动作视同为自己动作董事会秘书的上述，应的司法职守由自己负责相。
届董事会出现后不再承担公司独立董事职务及董事会干系特意委员会委员职务公司第四届董事会独立董事毛明华先生、黎奇峰先生、王蒲生先生正在公司新一。告披露日截至本公，王蒲生先生未持有公司股份毛明华先生、黎奇峰先生、。间为公司做出的孝敬体现衷心的谢谢公司及董事会对以上董事正在任职期！
楚独立董事的职责一、自己齐全清，合原料实正在、切确、完善担保上述声明及供应的相，导性陈述或巨大脱漏没有乌有纪录、误；则否，深圳证券来往所的自律监禁要领或顺序处分自己甘心负责由此惹起的司法职守和经受。
所述综上，以为信达，《汇集投票推行细则》等司法、原则、表率性文献及《公司章程》的规则贵公司本次股东大会的聚合与召开次第适宜《公法律》《股东大会礼貌》，议职员的资历有用聚合人和出席会，序和表决结果合法有用本次股东大会的表决程。
目前截至，本公司股份444刘杰先生直接持有,7股26，的0.20%占公司总股本。事、监事及高级打点职员不存正在联系合连与本公司控股股东、实质职掌人、其他董。其他持有公司5%以上股份的股东之间不存正在联系合连刘杰先生与公司其他董事、监事和高级打点职员以及；门的科罚和证券来往所顺序处分的情状不存正在受过中国证监会及其他相合部，或者涉嫌违法违规被中国证监会立案审查不存正在因涉嫌犯科被法律坎阱立案考察，结论的情状尚未有显然；盘查平台公示或者被公民法院纳入失信被推行人名单的情状不存正在曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信新闻公然；公司表率运作》第3.2.2条第一款规则的不得提名为董事的情状不存正在《深圳证券来往所上市公司自律监禁指引第1号--主板上市，、原则和规则恳求的任职前提适宜《公法律》等干系司法。
（离）歇后承担上市公司、基金打点公司独立董事、独立监事的报告》的干系规则七、自己承担独立董事不会违反中共中心纪委《合于表率中管干部辞去公职或者退。
也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以撤换三十、自己不是过往任职独立董事时间因衔接两次未能亲身出席，个月的职员未满十二。
议决断于2024年6月6日（木曜日）召开公司2024年第一次偶尔股东大会深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会。干系事宜报告如下现将本次股东大会：
其各自的隶属企业供应财政、司法、筹商、保荐等办事的职员二十一、自己不是为该公司及其控股股东、实质职掌人或者，、正在讲述上签名的职员、联合人、董事、高级打点职员及紧要肩负人席卷但不限于供应办事的中介机构的项目组十足职员、各级复核职员。
召开第四届董事会第十四次聚会公司于2024年5月16日，议案》和《合于推举公司第五届董事会独立董事的议案》审议通过了《合于推举公司第五届董事会非独立董事的，提名委员会审核经公司董事会，晗鹏先生、杜幼鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人公司董事会赞帮提名郭立志先生、刘砥先生、刘杰先生、杨，司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）提名曾迈密斯、杨春祥先生、钟春江先生、郑向远先生为公。任的董事人数统共不进步公司董事总数的二分之一董事会中兼任公司高级打点职员以及由职工代表担。
楚独立董事的职责一、自己齐全清，合原料实正在、切确、完善担保上述声明及供应的相，导性陈述或巨大脱漏没有乌有纪录、误；则否，深圳证券来往所的自律监禁要领或顺序处分自己甘心负责由此惹起的司法职守和经受。
公司董事、监事、高级打点职员证券市集禁入要领二十四、自己不是被中国证监会采用不得承担上市，届满的职员且刻期尚未。
964年9月出生张陈民先生：1，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科，师职称经济。理系、武汉交通科技大学打点学院曾先后任职于武汉河运专科学校管。新安排业有限公司行政人事部司理1993年12月至今任深圳招商。技有限公司监事会主席曾任深圳市同为数码科，数码科技股份有限公司监事会主席2012年6月起任深圳市同为。
果为：赞帮302中幼股东的表决结,0股50，决权股份总数的99.6705%占出席聚会中幼股东所持有用表；对1反,0股00，决权股份总数的0.3295%占出席聚会中幼股东所持有用表；0股弃权，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表。
或书面委托代庖人出席现场聚会出席表决（1）现场投票：股东出席现场股东大会，人不必是公司股东股东委托的代庖；
董事、监事、高级打点职员及从业职员监视打点设施》的干系规则十一、自己承担独立董事不会违反中国证监会《证券基金规划机构。
303赞帮,0股50，权股份总数的100.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表决；0股阻挡，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表；0股弃权，决权股份总数的0.0000%占出席聚会中幼股东所持有用表。
察部《合于增强上等学校反腐倡廉造造的观点》的干系规则九、自己承担独立董事不会违反中共中心纪委、培养部、监。
络投票的期间为2024年5月16日9：15-9：25（2）汇集投票期间：通过深圳证券来往所来往体系实行网，13：00-15：009：30-11：30和；24年5月16日9：15至15：00时间的任性期间通过深圳证券来往所互联网投票体系投票的期间为20。
范性文献和深圳证券来往所交易礼貌等对付独立董事任职资历的干系规则十四、自己承担独立董事不会违反其他司法、行政原则、部分规章、规。
状师验证经信达，明须要审议的议案共11项本次股东大会聚会报告中列。体例对前述议案实行了投票表决本次股东大会以记名投票表决，则》等规则的次第实行计票、监票并按《公司章程》和《股东大会规。供应的本次股东大会汇集投票的原料依照深圳证券新闻有限公司向贵公司，票和汇集投票的表决结果贵公司归并统计了现场投，表决结果就地发布，议案获有用表决通过本次股东大会审议的，结果如下完全表决：
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