2022年度利润分配预案深圳市亿道信息股份有限公

　　浮现金股利5.00元（含税）1、利润分拨比例：每10股派，积金转增股本不以本钱公，红股不送。

　　合同已全数挑选采用简化要领举办管帐处分本公司对合用规模调节前切合前提的租赁，合同也全数采用简化要领举办管帐处分对合用规模调节后切合前提的相同租赁，管帐处分的相干租赁合同举办追溯调节并对通告公布前已采用租赁更动举办，较财政报表数据但不调节前期比；的未遵循该通告规矩举办管帐处分的相干房钱减让对2022年1月1日至该通告执行日之间爆发，知举办调节依据该通。境况和谋划功劳发作明显影响实施该规矩未对本公司财政。

　　度规模内正在上述额，要料理上述担保规模内交易公司及控股子公司因交易需，会或股东大会审议无需另召开董事。款、融资租赁等融资或发展其改日常经生意务等本次担保规模蕴涵但不限于申请归纳授信、借；证、典质、质押等担保品种蕴涵保；担保或供给反担保担保格式蕴涵直接。

　　期内讲演，营运动寻常公司临盆经，大变更无重。实质详见《2022年年度讲演全文》讲演期内公司厉重交易、谋划情状等。

　　息披露实质确切切、无误、完全本公司及董事会一共成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有伪善记录、误。

　　所（独特日常协同）审计经信永中和管帐师事情，现兼并净利润199公司2022年度实,756,.16元921，2年度竣工净利润132公司（母公司）202,881,.19元346，分拨利润37加上年头未,762,.15元875，定结余公积13减去提取的法,182,.62元834，年12月31日截至2022，配利润为156母公司可供分,462,.72元386。

　　师：李文茜姑娘拟署名注册管帐，国注册管帐师天分2018年得回中，从事上市公司审计2004年着手，正在信永中和执业2021年着手，公司供给审计任职2021年着手为，的上市公司突出3家近三年签订和复核。

　　薪酬与董事优点相干鉴于本议案中董事的，回避表决一共董事，交股东大会审议本议案直接提。议案出具了独立看法公司独立董事对本。

　　计谋更动前本次管帐，则、企业管帐准绳利用指南、企业管帐准绳注明布告以及其他相干规矩公司实施财务部公布的《企业管帐准绳—根基准绳》和各项具经验计准。

　　布之日起执行该规矩自公，执行日新增的相合生意2022年1月1日至，定举办调节遵循该规；相合生意未遵循该规矩举办处分的2022年1月1日之前爆发的，追溯调节应该举办，月1日留存收益及其他相干项目将累计影响数调节2022年1，较财政报表数据不调节前期比。境况和谋划功劳发作明显影响实施该规矩未对本公司财政。

　　4月17日2023年，过了《2022年度利润分拨预案》公司第三届监事会第六次聚会审议通，度股东大会审议通事后方可实行该议案尚需提交公司2022年。事会以为公司监，与公司此刻的实践情状相适宜2022年度利润分拨预案，章程》的规矩切合《公司。券生意所股票上市准则》和《公司章程》等相合规矩董事会对利润分拨预案的审议表决秩序切合《深圳证，股东优点的情况不存正在损害公司。

　　码为公司全资子公司董事会以为：亿道数，码的谋划情状和资金情状公司或许充沛认识亿道数，可控危害。担保有帮于缓解其资金需求公司本次为亿道数码供给，扩张的实践需求切合其交易范围。亿道数码供给担保造定公司本次为，限期内料理担保相干的全数手续及签订相干文献并授权公司董事长或其授权人士正在上述额度及。损害上市公司及一共股东的优点公司为亿道数码供给担保不会。

　　事和高级料理职员的薪酬料理为进一步完备公司董事、监，作踊跃性调动其工，谋划料理程度进步公司的，定谋划和兴盛鼓舞公司的稳，视察委员会作事细则》等相干轨造依据《公司章程》《董事会薪酬与，及行业、地域薪酬程度连结公司谋划实践情状，、监事和高级料理职员薪酬计划公司订定了2023年度董事，况如下全部情：

　　第1号——主板上市公司模范运作》等相干规矩依据《深圳证券生意所上市公司自律监禁指引，项无需提交董事会、股东大会审议本次计提资产减值及核销资产事。

　　6号规矩注明第1，额应征税短暂性分歧和可抵扣短暂性分歧的单项生意（蕴涵承租人正在租赁期着手日初始确认租赁欠债并计入行使权资产的租赁生意对付不是企业兼并、生意爆发时既不影响管帐利润也不影相应征税所得额（或可抵扣亏折）、且初始确认的资产和欠债导致发作等，欠债并计入相干资产本钱的生意等单项生意）以及因固定资产等存正在弃置仔肩而确认估计，税欠债和递延所得税资产的规矩分歧用宽免初始确认递延所得，准绳第18号——所得税》等相合规矩企业正在生意爆发时应该依据《企业管帐，税欠债和递延所得税资产永诀确认相应的递延所得。

　　告披露日截至本公，的担保余额为2公司对亿道数码,77万元151.，计净资产2.37%占公司迩来一期经审；公司的担保余额为296.99万元亿道数码为孙公司亿道数码国际有限，计净资产0.33%占公司迩来一期经审。

　　的利润分拨预案为：以140公司经本次董事会审议通过,464,为基数000，浮现金盈利5元（含税）向一共股东每10股派，股（含税）送红股0，金转增股本不以公积。

　　成分）列示为合同资产时分流逝除表的其他。和合同欠债以净额列示统一合同下的合同资产。向客户收取对价的权益行为应收金钱稀少列示本公司具有的、无前提（仅取决于时分流逝）。

　　换届、改选、任期内解职等来历离任的1.公司董事、监事和高级料理职员因，期谋划并予以发放薪酬按本来践任。

　　、提拔调换的针对性为充沛恭敬投资者，明会提前向投资者公然搜集题目现就公司2022年度功绩说，者的看法和倡议普通听取投资。月20日15:00前拜望投资者可于2023年4，方二维码或扫描下，集专题页面进入题目征。年度功绩注明会上本公司将正在本次，注的题目举办回复对投资者集体合。

　　计谋更动后本次管帐，〔2022〕13号、注明第16号条件实施公司将遵循财务部公布的注明第15号、财会。策更动表除上述政，更动部门其他未，则、企业管帐准绳利用指南、企业管帐准绳注明布告以及其他相干规矩实施仍遵循财务部前期宣告的《企业管帐准绳—根基准绳》和各项具经验计准。

　　结算的股份支拨合同中的条件和前提注明第16号明了企业编削以现金，结算的股份支拨的使其成为以权柄，等候期内依旧终了后）正在编削日（无论爆发正在，的平正价钱计量以权柄结算的股份支拨应该遵循所授予权柄用具编削日当日，务计入本钱公积将已得到的服，份支拨正在编削日已确认的欠债同时终止确认以现金结算的股，额计入当期损益两者之间的差。

　　造定票议案2、如欲投，相应地方填上“√”请正在“造定”栏内；对票议案如欲投反，相应地方填上“√”请正在“阻碍”栏内；权票议案如欲投弃，相应地方填上“√”请正在“弃权”栏内。

　　审查经，相干交易资历及金融交易审计资历信永中和拥有证券从业资历、期货，胜任才力和投资者爱惜才力具备足够的独立性、专业，务审计及内控审计作事的条件或许知足公司2023年度财，内部支配实行情状举办审计或许独立对公司财政境况及，司审计作事的质地续聘有利于保证公，股东更加是中幼股东的优点有利于爱惜上市公司及其他，和内部支配审计机构相干审议秩序切合相干公法法例及《公司章程》的相合规矩公司续聘信永中和管帐师事情所（独特日常协同）为公司2023年度财政讲演。上情状基于以，构的议案》提交公司第三届董事会第九次聚会审议咱们造定将《合于续聘公司2023年度审计机。

　　木曜日)下昼15:00收市后截至2023年4月27日(，正在册的公司一共日常股股东均有权出席本次股东大会正在中国证券注册结算有限职守公司深圳分公司注册，理人出席聚会和参预表决并可能以书面事势委托代，必是本公司股东该股东代庖人不；

　　—收入》模范的生意造成的合同资产对付由《企业管帐准绳第14号—，强大融资因素无论是否包罗，化计量要领公司应用简，期信用牺牲金额计量牺牲打算按拍照当于一切存续期内的预。

　　、0票阻碍、0票弃权（五）聚会以9票造定，2023年度审计机构的议案审议通过了《合于续聘公司》

　　公司临盆谋划实践情状举办妥当调节1.上述薪酬计划可依据行业境况及，本薪酬计划实施情状举办视察和监视公司董事会薪酬与视察委员会职掌对。

　　业管帐准绳注明第15号》（财会〔2021〕35号(1)财务部于2021年12月30日公布了《企，释第15号”）以下简称“解。

　　董事会第九次聚会决心于2023年5月9日召开2022年年度股东大会深圳市亿道消息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道消息”）第三届，和搜集投票相连结的格式召开本次股东大会将采用现场投票，合规矩依据相，相合事项提示如下现将股东大会的：

　　因供给审计任职而依法所准许担的民事抵偿职守信永中和已采办职业保障切合相干规矩并涵盖，所投的职业保障2022年度，限额7亿元累计抵偿。

　　上市公司自律监禁指南第1号——交易料理》等相干规矩依据《深圳证券生意所股票上市准则》《深圳证券生意所，的职员负担公司证券事情代表公司将尽速聘任切合任职资历。

　　配预案为：以股本140公司2022年度利润分,464,股为基数000，股利公民币5.00元（含税）向一共股东每10股派浮现金，积金转增股本不以本钱公，红股不送，金股利70合计分拨现,232,.00元000。

　　、0票阻碍、0票弃权（七）聚会以8票造定，回避1票，度高级料理职员薪酬计划的议案审议通过了《合于2023年》

　　报》和巨潮资讯网(的《合于续聘公司2023年度审计机构的布告》（布告编号：2023-023）全部实质详见与本布告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考。

　　并报表表单元供给担保的情状公司及控股子公司不存正在对合，涉及诉讼的担保等情况也不存正在过期担保、。

　　息披露实质确切切、无误、完全本公司及董事会一共成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有伪善记录、误。

　　来自年度讲演全文今年度讲演摘要，果、财政境况及另日兴盛计划为全数认识本公司的谋划成，媒体幼心阅读年度讲演全文投资者应该到证监会指定。

　　期货相干交易从业资历信永中和具备证券、，部支配审计的天分和才力具备从事财政审计、内，联人无相干合联与公司和公司合，事情上的独立性不影响正在公司，中幼股东优点不会损害公司；信用精良信永中和，被实施人不是失信，管机构的历次评判和查验中且正在中国证监会等各式监，大不良记实无任何重，口碑和声誉有着精良的，计作事条件知足公司审。2年度审计机构时刻正在负担公司202，恪尽负担信永中和，、公道的执业准绳遵守独立、客观，讲演审计和内部支配审计的各项作事较好地告终了公司2022年度财政，作事持续性为维持审计，年度财政讲演审计机构和内部支配审计机构公司董事会拟续聘信永中和为公司2023，为一年聘期。计用度为110万元公民币2022年度财政讲演审，用度20万元内部支配审计，平确定2023年度财政讲演审计用度和内部支配审计用度公司将依据2023年度审计的全部作事量及墟市价钱水。

　　月17日召开了第三届董事会第九次聚会和第三届监事会第六次聚会深圳市亿道消息股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4，申请归纳授信额度的议案》审议通过了《合于向银行，公司股东大会审议该议案尚需提交，况如下全部情：

　　公司章程》的相合规矩2.依据相干法例和《，自董事会审议通过之日生效上述高级料理职员薪酬计划，东大会审议通过方可生效董事和监事薪酬须提交股。

　　司”）依据财务部公布的相干企业管帐准绳注明而举办的相应更动本次管帐计谋更动系深圳市亿道消息股份有限公司（以下简称“公。境况、谋划功劳和现金流量发作强大影响实施更动后的管帐计谋不会对公司财政，及股东优点的情状亦不存正在损害公司。

　　参考报》和巨潮资讯网(的《合于为子公司供给担保额度的布告》（布告编号：2023-026）全部实质详见与本布告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济。

　　协同人：刘宇先生拟负担独立复核，国注册管帐师天分2008年得回中，从事上市公司审计2008年着手，正在信永中和执业2008年着手，本公司供给审计任职2021年着手为，上市公司突出10家近三年签订和复核的。

　　子公司）平素谋划和交易兴盛需求为知足公司（含兼并报表规模内，信额度不突出公民币5亿元（正在不突出总授信额度规模内公司及兼并报表规模内子公司拟向银行合计申请归纳授，审批的授信额度为准）最终以授信银行实践。准之日起至2023年年度股东大会召开之日有用授信限期自公司2022年年度股东大会审议批，限期内可轮回行使授信额度正在授信。

　　东大会召开之日前（正在本次担保额度内实践爆发的担保限期以签订的合同为准）4、担保限期：自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股。

　　33区大宝途83号美生慧谷科技园美谷一楼聚会室8、现场聚会住址：深圳市宝安区新安街道上合社区。

　　临盆谋划实践和相合公法、法例及《公司章程》的相干规矩独立董事以为《2022年度利润分拨预案》切合公司的，上市公司利润分拨的相干规矩同时也切合中国证监会合于，情状和兴盛策略切合公司的实践，请公司股东大会审议咱们造定将该议案提。

　　年12月31日截止2022，（股东）249人信永中和协同人，1495人注册管帐师。的注册管帐师人数突出660人签订过证券任职交易审计讲演。

　　3年4月17日召开第三届董事会第九次聚会3、聚会召开的合法、合规性：公司于202，22年年度股东大会的议案》审议通过了《合于召开20。规、部分规章、模范性文献和《公司章程》的规矩本次股东大会聚会的会集、召开切合相合公法法。

　　报》和巨潮资讯网(HYPERLINK““的《合于召开2022年年度股东大会的通告》（布告编号：2023-027）相合本次股东大会的全部情状详见与本布告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考。

　　和互联网投票体例(向一共股东供给搜集事势的投票平台(2)搜集投票：公司将通过深圳证券生意所生意体例，内通过上述体例行使表决权股东可能正在搜集投票时分。

　　9日公布了财会〔2022〕13号(2)财务部于2022年5月1，房钱减让的合用规模举办调节再次对批准采用简化要领相干，应付租赁付款额的减让”智力合用简化要领的节造废除了原先“仅针对2022年6月30日前的。表态干应付租赁付款额的减让对付2022年6月30日之，022〕13号模范的简化要领举办管帐处分承租人和出租人可能延续挑选采用财会〔2，前提稳定其他合用。

　　本”应该同时蕴涵实施合同的增量本钱和与实施合同直接相干的其他本钱的分摊金额注明第15号明了企业正在推断合同是否组成亏折合同时所探究的“实施该合同的成。年1月1日起执行该规矩自2022，未实施完一起仔肩的合同实施该规矩企业应该对正在2022年1月1日尚，存收益及其他相干的财政报表项目累积影响数调节执行日当年年头留，较财政报表数据不调节前期比。

　　和管帐处分繁杂水平等多方面成分依据本公司的交易范围、所处行业，的作事量以及事情所的收费标无误定最终的审计收费并依据本公司年报审计需装备的审计职员情状和进入。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决看法为准绳以已投票表决的具，总议案的表决看法为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对全部提，表决看法为准绳以总议案的。

　　时同，公司相干管帐计谋等规矩依据《企业管帐准绳》及，公司财政境况和资产价钱为了客观、平正地反响，的往还金钱举办核销公司对部门无法收回，63.08万元核销金额共计1，万元、其他应收款0.18万元个中核销应收账款162.89。

　　潮资讯网(的《合于2023年度董事、监事和高级料理职员薪酬计划的布告》（布告编号：2023-024）全部实质详见与本布告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨。

　　票上市准则》等相干规矩依据《深圳证券生意所股，政部相干规矩举办的相应更动本次管帐计谋更动系依据财，会和股东大会审议无需提交公司董事。

　　和巨潮资讯网(的《2022年年度讲演》、《2022年年度讲演摘要》（布告编号：2023-021）全部实质详见与本布告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

　　参考报》和巨潮资讯网(的《合于向银行申请归纳授信额度的布告》（布告编号：2023-025）全部实质详见与本布告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济。

　　司出具了准绳无保存看法的《内部支配审计讲演》信永中和管帐师事情所（独特日常协同）为本公，出具了示意造定的独立看法公司独立董事对公司此议案。

　　经济参考报》和巨潮资讯网(HYPERLINK““的《2022年度内部支配自我评判讲演》全部实质详见与本布告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《。

　　或法人股东委托的代庖人出席聚会(1)法人股东应由法定代表人。人出席聚会的法定代表人本，表人阐明书(盖公章)、生意牌照复印件(盖公章)料理注册手续应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人自己身份证原件、法定代；理人出席聚会的法人股东委托代，盖公章)、生意牌照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书(盖公章代庖人应持法人股东账户卡/持股凭证、代庖人自己身份证原件及复印件(，理注册手续附件一)办。

　　际兴盛情状、另日资金需求等成分本次利润分拨预案连结了公司实，谋划性现金流不会发作倒霉影响不影响公司每股收益、对当期，常谋划和很久兴盛不会影响公司正。22年度股东大会审议通事后方可实行本次利润分拨预案尚需提交公司20。

　　年度董事会作事讲演》、深圳市亿道信息股份有限公司《2022年度独立董事述职讲演》全部实质详见与本布告同日披露于巨潮资讯网(的《2022。

　　投票体例举办搜集投票2、股东通过互联网，身份认证交易指引》的规矩料理身份认证需遵循《深圳证券生意所投资者搜集任职，“深交所投资者任职暗码”得到“深交所数字证书”或。网投票体例(准则指引栏目查阅全部的身份认证流程可登录互联。

　　届董事会第九次聚会于2023年4月6日发出聚会通告深圳市亿道消息股份有限公司(以下简称“公司”)第三，以现场连结通信格式召开2023年4月17日。长张治宇先生主办本次聚会由董事，董事9名应出席，董事9名实践出席，职员列席了本次聚会公司监事、高级料理。合公法、法例及《公司章程》的规矩董事会聚会的举办和召开切合国度有。论和审议经充沛讨，决议如下聚会造成：

　　潮资讯网(HYPERLINK““的《合于向银行申请归纳授信额度的布告》（布告编号：2023-025）全部实质详见与本布告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨。

　　圳市亿道消息股份有限公司2022年年度股东大会兹全权委托先生(姑娘)代表自己(本单元)出席深，示对下列提案行使表决权并代表自己遵从以下指，需求签订的相干文献并代为签订本次聚会，均为自己/本单元负担其行使表决权的后果。

　　巨潮资讯网(HYPERLINK““的《合于为子公司供给担保额度的布告》（布告编号：2023-026）全部实质详见与本布告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和。

　　息披露实质确切切、无误和完全本公司及董事会一共成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有伪善记录、误。

　　、0票阻碍、0票弃权（六）聚会以0票造定，回避9票，年度董事薪酬计划的议案审议了《合于2023》

　　据其正在公司负担的全部料理职务1.正在公司任职的非独立董事根，理轨造领取根基薪酬和绩效薪酬遵循公司相干薪酬与绩效视察管，取董事津贴不另行领。

　　支配复核人近三年无执业手脚受到刑事刑罚项目协同人、署名注册管帐师、项目质地，主管部分的行政刑罚、监视料理程序无受到证监会及其派出机构、行业，机合的自律监禁程序、顺序处分等情状无受到证券生意场合、行业协会等自律。

　　业管帐准绳注明第16号》（财会〔2022〕31号(3)财务部于2022年11月30日告示了《企，释第16号”）以下简称“解。

　　券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(的《2022年度内部支配自我评判讲演》全部实质详见与本布告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证。

　　日近，事会收到公司证券事情代表冯艳萍姑娘的书面解职讲演深圳市亿道消息股份有限公司（以下简称“公司”）董，辞去公司证券事情代表的职务冯艳萍姑娘因个别来历申请，司董事会之日起生效其解职申请自投递公，任公司任何职务解职后其不再担，作事已顺手移交其所职掌的相干，响公司相干作事的寻常发展冯艳萍姑娘的解职不会影。

　　和巨潮资讯网(的《2022年年度讲演》、《2022年年度讲演摘要》（布告编号：2023-021）全部实质详见与本布告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

　　年5月9日(现场股东大会召开当日)9:151、互联网投票体例投票着手的时分为2023，5月9日下昼15:00终了时分为2023年。

　　4月17日2023年，过了《2022年度利润分拨预案》公司第三届董事会第九次聚会审议通，年度股东大会审议通事后方可实行该议案尚需提交公司2022年。

　　刑罚0次、行政刑罚1次、监视料理程序11次、自律监禁程序1次温顺序处分0次信永中和管帐师事情所截止2022年12月31日的近三年因执业手脚受到刑事。督料理程序23人次、自律监禁程序5人次温顺序处分0人次30名从业职员近三年因执业手脚受到行政刑罚4人次、监。

　　潮资讯网(的《合于2023年度董事、监事和高级料理职员薪酬计划的布告》（布告编号：2023-024）全部实质详见与本布告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨。

　　聚会登第三届监事会第六次聚会审议通过上述提案曾经公司第三届董事会第九次，海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(披露的相干布告详见公司于2023年4月18日正在《证券时报》、《中国证券报》、《上。

　　股票上市准则》等公法法例以及《公司章程》的相合规矩1、董事会的表决秩序切合《公法律》《深圳证券生意所。

　　分拨预案：以股本140公司2022年度利润,464,股为基数000，股利公民币5.00元（含税）向一共股东每10股派浮现金，积金转增股本不以本钱公，红股不送，金股利70合计分拨现,232,0元00。

　　息披露实质确切切、无误、完全本公司及董事会一共成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有伪善记录、误。

　　络投票的时分为2023年5月9日上午9:15~9:25(2)搜集投票时分：通过深圳证券生意所生意体例举办网，11:309:30~，0~15:00下昼13:0；2023年5月9日9:15~15:00的大肆时分通过深圳证券生意所互联网投票体例举办投票的时分为。

　　到底行津贴造公司独立董，公民币10万元每人每年税前。表的其他董事除独立董事，司所任料理岗亭职务审定其薪资准绳厉重按其正在公。

　　者研发经过中产出的产物或副产物对表发售的管帐处分及其列报注明第15号规矩了企业将固定资产到达预订可行使状况前或，后的净额冲减固定资产本钱或者研发支拨规矩不应将试运转发售相干收入抵销本钱。年1月1日起执行该规矩自2022，022年1月1日之间爆发的试运转发售对付财政报表列报最早时刻的期初至2，追溯调节应该举办。境况和谋划功劳发作明显影响实施该规矩未对本公司财政。

　　表本公司料理上述授信事宜公司董事会授权料理层代，的一起注册、登记和材料供给等事宜并签订相合银行授信合同及文献规矩，济职守全数由公司负担由此发作的公法、经。

　　东自己出席聚会的(2)天然人股，提交自己身份证复印件料理注册手续应持自己股东账户卡、身份证原件并；代庖人出席聚会的天然人股东委托，理人自己身份证原件及复印件、授权委托书(附件一)料理注册手续代庖人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代。

　　《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(的《2022年度监事会作事讲演》全部实质详见与本布告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

　　者的表决举办稀少计票上述提案需对中幼投资。稀少或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级料理职员以及。

　　《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(的《2022年度财政决算讲演》全部实质详见与本布告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

　　知》《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相干规矩本次利润分拨预案切合中国证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通，和中长远兴盛需求切合公司策略计划，其是中幼股东优点的情况不存正在损害公司股东尤。

　　经济参考报》和巨潮资讯网(的《2022年度利润分拨预案》（布告编号：2023-022）全部实质详见与本布告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《。

　　2022年度独立董事述职讲演公司独立董事向董事会提交了，大会上以委托或现场格式举办述职并将正在本次2022年年度股东。

　　经济参考报》和巨潮资讯网(的《2022年度利润分拨预案》（布告编号：2023-022）全部实质详见与本布告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《。

　　供搜集事势的投票平台本次股东大会向股东提，互联网投票体例(地方为参预投票股东可能通过深交所生意体例和，体操作流程详见附件三参预搜集投票时涉及具。

　　息披露实质确切切、无误、完全本公司及董事会一共成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有伪善记录、误。

　　日审议通过《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》（二）公司第三届董事会第九次聚会于2023年4月17，公司2023年度审计机构造定延续聘任信永中和为本，审计作事负担年度。构事项尚需提交股东大会审议本次续聘2023年度审计机，度审计交易量及平正合理的订价规则确定其年度审计用度并提请股东大会审议及授权公司谋划料理层依据公司年。

　　召开第三届董事会第九次聚会公司于2023年4月17日，司供给担保额度的议案》审议通过了《合于为子公。市准则》及《公司章程》等规矩依据《深圳证券生意所股票上，22年年度股东大会审议本事项尚需提交公司20。及相干生意本事项不涉，组料理主见》规矩的强大资产重组亦不组成《上市公司强大资产重。

　　投票或搜集投票中的一种表决格式(3)统一表决权只可挑选现场，复投票不行重。现反复投票表决的如统一表决权出，票结果为准以第一次投。

　　公司管帐计谋的相干规矩依据《企业管帐准绳》及，2年12月末所属资产举办了减值测试公司兼并报表规模内各公司对202，慎性规则基于谨，的相干资产计提减值打算对或许爆发资产减值牺牲。产减值打算金额合计为22022年终年计提资,37万元808.，况如下全部情：

　　息披露实质确切切、无误、完全本公司及董事会一共成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有伪善记录、误。

　　定工资和绩效赞美两部门组成公司高级料理职员的薪酬由固，效并连结公司年度经生意绩等成分归纳评定薪酬遵循其正在公司负担的全部料理职务、实践作事绩。

　　息披露实质确切切、无误、完全本公司及监事会一共成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有伪善记录、误。

　　子公司融资决定作用为进步公司及控股，融资事情兼顾安顿，批作用进步审，常资金周转保障公司正，（以下简称“亿道数码”）供给不突出公民币45公司拟为全资子公司深圳市亿道数码技艺有限公司,的担保额度000万元。保的额度上述担，举办担保额度调剂可正在各子公司之间；度股东大会召开之日（正在本次担保额度内实践爆发的担保限期以签订的合同为准）本次担保的合用限期为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年。内审批对各子公司融资交易供给担保事宜及子公司之间担保额度的调剂提请股东大会授权公司董事长或其授权人正在本次估计的担保额度规模，体实行担保的相干事宜及正在上述额度规模内具。

　　、股权胀动行权、再融资新增股份上市等来历而爆发变更的若正在分拨计划实行前公司总股本因为可转债转股、股份回购，额稳定的规则相应调节分拨比例将按分配总。

　　、0票阻碍、0票弃权（五）聚会以0票造定，回避3票，年度监事薪酬计划的议案审议了《合于2023》

　　息披露实质确切切、无误和完全本公司及董事会一共成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有伪善记录、误。

　　全资子公司供给担保监事会以为：公司为，可控危害，全体优点切合公司，及一共股东优点的情况不存正在损害上市公司，作和交易兴盛形成影响不会对公司的寻常运，及深圳证券生意所相干法例条件切合中国证券监视料理委员会，数码供给担保造定为亿道。

　　取固定津贴独立董事领，另行发放薪酬除此除表不再。人10万元/年（税前）独立董事津贴准绳为每。

　　审议经，配预案》切合公司实践情状公司《2022年度利润分，的可不断兴盛有利于公司，其是中幼股东优点的情况不存正在损害公司股东尤，法性、合规性、合理性利润分拨预案具备合。

　　意、0票阻碍、0票弃权（十一）聚会以9票同，22年年度股东大会的议案审议通过了《合于召开20》

　　23年4月17日召开第三届董事会第九次聚会和第三届监事会第六次聚会深圳市亿道消息股份有限公司(以下简称“公司”或“亿道消息”)于20，2年度利润分拨预案》审议通过了《202，22年年度股东大会审议该议案尚需提交公司20，况布告如下现将相干情：

　　项资产减值打算金额为2公司2022年计提各,37万元808.，22年度损益计入公司20，兼并财政报表利润总额2削减公司2022年度,37万元808.。管帐师事情所（独特日常协同）审计确认公司2022年度财政报表曾经信永中和。

　　00正在公司一楼聚会室召开2022年年度股东大会公司定于2023年5月9日(礼拜二)下昼15:。

　　布之日起执行该规矩自公，2年1月1日至执行日之间的相干应付股利爆发正在202，定举办调节遵循该规；用具正在2022年1月1日尚未终止确认的爆发正在2022年1月1日之前且相干金融，追溯调节应该举办。境况和谋划功劳发作明显影响实施该规矩未对本公司财政。

　　准绳》和公司相干管帐计谋的规矩本次计提减值牺牲切合《企业管帐，充沛凭据，幼心性的规则显露了管帐，的实践情状切合公司，12月31日公司财政境况、资产价钱及谋划功劳本次计提减值牺牲后能平正的反响截至2022年，息特别确切牢靠使公司管帐信，合理性更具。

　　息披露实质确切切、无误和完全本公司及董事会一共成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有伪善记录、误。

　　务收入为36.74亿元信永中和2021年度业，中其，26.90亿元审计交易收入为，为8.54亿元证券交易收入。1年度202，报审计项目358家书永中和上市公司年太平洋在线.52亿元收费总额4，业蕴涵造作业涉及的厉重行，和消息技艺任职业消息传输、软件，及水临盆和供应业电力、热力、燃气，仓储和邮政业交通运输、，零售业等批发和。计客户家数为222家公司同业业上市公司审。

　　人：卢志清姑娘拟署名项目协同，国注册管帐师天分2012年得回中，市公司和挂牌公司审计2007年着手从事上，正在信永中和执业2022年着手，本公司供给审计任职2023年着手为，的上市公司突出3家近三年签订和复核。

　　4日召开第三届董事会审计委员会第六次聚会决议（一）公司董事会审计委员会于2023年4月，23年度审计机构的议案》审议了《合于续聘公司20，、投资者爱惜才力等方面举办审核对信永中和的独立性、专业才力，公司任职的天分条件以为信永中和具备为，审计作事或许胜任，2023年度的审计任职机构造定延续聘任信永中和为公司，届董事会第九次聚会审议造定将该事项提交第三。

　　届监事会第六次聚会于2023年4月6日发出聚会通告深圳市亿道消息股份有限公司（以下简称“公司”）第三，以现场连结通信格式召开2023年4月17日。席的监事3人本次聚会应出，议的监事3人实践出席会，席马保军先生主办聚会由监事会主，洋姑娘列席了本次聚会公司董事会秘书乔敏。律法例、模范性文献和《公司章程》的规矩本次聚会的通告、召开、表决秩序切合法。

　　授权委托的股份数量5、请填写股东拟。填写如未，结算有限职守公司深圳分公司注册正在册的所持有的股数则委托书的授权股份数将被视为该股东正在中国证券注册。

　　子公司平素谋划和交易兴盛需求为知足公司及兼并报表规模内，信额度不突出公民币5亿元（正在不突出总授信额度规模内公司及兼并报表规模内子公司拟向银行合计申请归纳授，审批的授信额度为准）最终以授信银行实践。准之日起至2023年年度股东大会召开之日有用授信限期自公司2022年年度股东大会审议批，限期内可轮回行使授信额度正在授信。金贷款（含表币）、中长远贷款、信用证、保函、内保表贷、表保内贷、银行单子等归纳授信格式蕴涵但不限于非活动资金贷款（项目修造、资产收购贷款等）、活动资。将以银行实践审批结果为准公司最终授信额度及限期，常谋划和交易兴盛的实践资金需求确定全部融资金额将视公司（含子公司）日，际爆发的融资金额为准最终以公司及子公司实。

　　和的交易的天分情状2、经审核信永中，永中和拥有独立的法人资历独立董事以为拟聘任的信，相干交易审计从业资历拥有从事证券、期货，2022年度利润分配预案立审计规则或许坚决独，尽职勤苦，宣告审计看法平正独速即。公司对付审计作事的条件聘任信永中和或许知足，法例和《公司章程》的规矩聘任决定秩序切合公法、，及股东的优点没有损害公司。司2023年年度审计机构造定延续聘任信永中和为公，审计作事负担年度，交公司股东大会审议并正在审议通事后提。

　　次担保额度签署相干授信及担保合同亿道数码、公司和银行目前尚未就本。保额度内正在前述担，亿道数码与相干银行合同商定为准全部担保金额及限期遵循公司及，限期内正在前述，权规模内轮回滚动行使实践担保额度可正在授。

　　政部相干规矩和条件举办的更动本次管帐计谋更动是公司依据财，地反响公司的财政境况和谋划功劳更动后的管帐计谋或许客观、平正，规矩和公司实践情状切合相干公法法例的。况、谋划功劳和现金流量发作强大影响本次管帐计谋更动不会对公司财政状，度的追溯调节不涉及以前年，及股东优点的情状亦不存正在损害公司。

　　息披露实质确切切、无误、完全本公司及董事会一共成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有伪善记录、误。

　　其正在公司负担的全部料理职务1.正在公司任职的监事依据，理轨造领取根基薪酬和绩效薪酬遵循公司相干薪酬与绩效视察管。

　　分类为权柄用具的金融用具注明第16号规矩对付企业，合规矩正在企业所得税税前扣除的相干股利支拨遵循税收计谋相，应付股利时应该正在确认，合的所得税影响确认与股利相，或事项时所采用的管帐处分相一律的格式并遵循与过去发作可供分拨利润的生意，有者权柄项目（含其他归纳收益项目）将股利的所得税影响计入当期损益或所。

　　司理刘远贵先生、董事会秘书乔敏洋姑娘、财政职掌人陈粮先生公司出席本次功绩注明会的职员有：公司董事长张治宇先生、总，、保荐代表人张勇先生独立董事赵仁英姑娘。

　　证件采纳现场、信函或传真格式注册(3)出席聚会的股东可凭以上相合，电话注册不担当。料正在2023年4月28日下昼16:30前投递或传真大公司董秘办请参会股东有劲填写《参会股东注册表》(附件二)连同以上相干资，股东代庖人请率领相干证件的原件并举办电线)出席聚会的股东和，会场料理注册手续于会前半幼时到，格式预定注册者出席谢却未按聚会注册。

　　东或股东正式书面授权的人签订6、代庖投票委托书务必由股，为法人单元如委托股东，盖法人单元公章则本委托书须加。

　　潮资讯网(的《合于2023年度董事、监事和高级料理职员薪酬计划的布告》（布告编号：2023-024）全部实质详见与本布告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨。

　　于2023年4月17日召开第三届董事会第九次聚会深圳市亿道消息股份有限公司（以下简称“公司”），和《合于2023年度高级料理职员薪酬计划的议案》审议通过了《合于2023年度董事薪酬计划的议案》，明了造定的独立看法公司独立董事宣告了；日同，监事会第六次聚会公司召开第三届，年度监事薪酬计划的议案》审议通过了《合于2023。23年度监事薪酬计划的议案》尚需提交公司股东大会审议《合于2023年度董事薪酬计划的议案》和《合于20，况布告如下现将相合情：

　　息披露实质确切切、无误、完全本公司及董事会一共成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有伪善记录、误。

　　告确定的股权注册日的总股本为基数2、本次利润分拨以利润分拨实行公，分配实行布告中明了全部日期将正在权柄。

　　等从业职员不存正在违反《中国注册管帐师职业德性守则》对独立性条件的情况信永中和管帐师事情所及项目协同人、署名注册管帐师、项目质地支配复核人。

　　第三届董事会第九次聚会审议通过了《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》深圳市亿道消息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开了，（以下简称“信永中和”）为公司2023年度审计机构造定延续聘任信永中和管帐师事情所（独特日常协同），一年聘期。公司股东大会审议本事项尚需提交。宜布告如下现将相干事：

　　息披露实质确切切、无误、完全本公司及董事会一共成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有伪善记录、误。

　　4月17日召开第三届董事会第九次聚会和第三届监事会第六次聚会深圳市亿道消息股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年，司供给担保额度的议案》审议通过了《合于为子公。22年年度股东大会审议该议案尚需提交公司20，况布告如下现将相合情：

　　谋划和交易兴盛的实践需求为知足公司及子公司平素，司融资决定作用进步公司及子公，公司供给担保公司拟为子，不突出45额度总共,0万元00。保的额度上述担，举办担保额度调剂可正在各子公司之间；议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日前本次担保的合用限期为2022年年度股东大会审。内审批对各子公司融资交易供给担保事宜及子公司之间担保额度的调剂提请股东大会授权公司董事长或其授权人正在本次估计的担保额度规模，体实行担保的相干事宜及正在上述额度规模内具。

　　2022年年度讲演已于2023年4月18日披露深圳市亿道消息股份有限公司（以下简称“公司”），2年度谋划情状和公司兴盛策略等相干消息为了让辽阔投资者进一步认识公司202，:00至17:00举办2022年度网上功绩注明会公司将于2023年4月21日（礼拜五）下昼15。采用搜集长途的格式举办本次年度功绩注明会将，动平台”（）介入本次年度功绩注明会投资者可上岸全景网“投资者合联互。

　　于2008年亿道消息设置，品、加固智能行业终端、XR和AIoT产物及处置计划供给商是一家以研发安排为重心的消费类札记本安全板电脑等电子产。更虚怀若谷”为任务公司以“让前沿科技，发技艺的更始通过产物研，户的产物体验继续提拔用。教化、聪颖医疗、聪颖零售、智能工场、智能造作等多元化场景公司产物和计划的行使已遮盖人们的生存文娱、智能办公、聪颖。

　　下简称“公司”或“亿道消息”）的财政境况及资产价钱为确切、客观地反响深圳市亿道消息股份有限公司（以，上市公司模范运作》《企业管帐准绳》及公司管帐计谋的相干规矩公司依据《深圳证券生意所上市公司自律监禁指引第1号——主板，围内或许爆发减值迹象的相干资产计提减值打算对截至2022年12月31日兼并财政报表范。况布告如下现将全部情：